资金被盗或被骗的个人
查清资金转到了哪里、是否进入了可以协查的服务商地址，把转账哈希、时间和路径整理成报告，提交给当地警方和相关平台。
链上安全取证工具
你的被盗加密货币去哪儿了？
粘贴被盗转账的交易哈希或钱包地址，链哨会读取公开的链上数据和公开名单，查出资金转给了谁、对方是否被制裁、被稳定币发行方冻结或被标记为诈骗，继续追踪资金的后续流向，并把结果整理成可以提交给执法机关和平台的取证报告。
链哨只做风险识别与取证，不提供任何数字资产的买卖、兑换、托管、借贷或投资服务，也不提供行情和投资建议。
正在连接数据源…
不填 Key 也能使用大部分功能。Key 只保存在当前浏览器，只会发送给对应的数据源。免费申请：Blockscout 在 dev.blockscout.com，TronGrid 在 trongrid.io，TronScan 在 tronscan.org 开发者中心。
粘贴交易哈希或钱包地址即可查询
- 交易哈希查出这笔转账转给了谁、金额多少，以及收款方的风险，并可以一键继续追踪资金去向
- OFAC 制裁名单美国财政部公布的数字货币制裁地址
- 稳定币冻结状态直接读取 USDT、USDC 合约的黑名单函数
- 诈骗与欺诈标记Blockscout 信誉标记、TronScan 安全接口
- 对手方风险最近转账中是否与上述风险地址直接往来
- 地址投毒迹象是否收到过仿冒你常用地址的转账
为什么要查授权
- 授权盗币很常见在钓鱼网站上点了“授权”，对方就能在任何时候转走你的代币，不需要你的私钥
- 查出仍然有效的授权读取你发起过的授权交易，并实时读取合约中剩余的授权额度
- 标出危险的授权被授权方在制裁名单或诈骗名单中、无限额度、授权给个人地址
- 支持的链Ethereum、Base、Arbitrum、Optimism、Polygon 和 TRON
如何使用资金溯源
- 输入资金被转走的钱包地址，方向选“资金去向”。
- 填写案发时间，系统只追踪这个时间之后发生的转账，并保证每一跳的时间先后顺序。
- 每一跳只展开金额最大的几个对手方；遇到已被标记的服务商地址、合约或制裁地址时停止，因为资金可能已进入可以协查的机构。
- 点击图中的地址查看明细，把报告导出后提交给警方或相关平台。
监控名单只保存在当前浏览器中，不会上传到服务器。告警只记录链上可见的转账和冻结状态变化，用于取证与报案，不构成任何交易建议。
重大安全事件
近年真实发生的加密资产被盗、黑客攻击、授权钓鱼和地址投毒事件。了解它们是怎么发生的，可以帮你避开同样的陷阱。
事件信息整理自公开报道，金额为事发时的美元估值，点击来源可查看原文。
谁在用链哨
链上数据是公开的，但分散在不同的浏览器和名单里。链哨把它们放到一处核对。
需要做风险核查的企业
在与外部地址往来之前，核对对方是否在制裁名单或冻结名单中，并保留带时间戳和校验值的核查记录。
安全研究人员与记者
持续监控诈骗地址的新动向，记录资金在多个地址之间的流转，为调查报道和预警提供可复核的数据。
数据来源与方法
每一条结论都标明来自哪个数据源。报告中记录了所有请求的接口地址和时间，方便第三方复核。
链上数据
- Blockscout：Ethereum、Base、Arbitrum、Optimism、Polygon 的地址档案、转账记录与公开标签
- TronGrid：TRON 账户与 TRC-20 转账记录
- mempool.space：比特币地址与交易
风险名单
- OFAC SDN 名单中的数字货币地址，经开源项目每日整理
- USDT、USDC 合约的公开黑名单函数（实时读取）
- TronScan 安全接口与 Blockscout 信誉标记
需要了解的局限
- 只覆盖公开数据，未被任何名单收录的诈骗地址不会被识别出来
- 为控制请求量，每个地址只读取最近的转账记录
- 跨链桥、混币和场外转移会中断链上追踪
- “未发现标记”不代表地址安全，请结合实际情况判断
安全提醒
不要泄露助记词和私钥。链哨不需要连接钱包，也不需要签名。任何自称客服、索要助记词或私钥的人都是骗子。
警惕“代追回”骗局。资金被盗后，经常会有人声称能帮你追回并要求先付费用。链哨不提供代追回服务，也不会向你收取任何“追回费用”。请向当地警方报案。
复制地址后逐位核对。地址投毒会用首尾字符相同的假地址混入你的转账记录。每次转账前完整核对地址，不要只看开头结尾。
常见问题
没有找到答案，可以发邮件给我们。
“未发现标记”是不是说明地址安全？
不是。它只表示在我们查询的公开数据源中没有命中。新出现的诈骗地址往往还没有被任何名单收录。请把结果作为参考，结合其他信息判断。
链哨能帮我把被骗的钱追回来吗？
不能，链哨不提供追回服务。我们提供的是追踪资金去向和整理证据的工具。如果资金进入了服务商地址或被稳定币发行方冻结，执法机关可以依法向相关机构调取信息或申请处置，这需要由你向警方报案后推进。
报告可以作为报案材料吗？
报告包含每笔转账的哈希、时间、金额和区块浏览器链接，以及取数时间和接口来源，并附 SHA-256 校验值，便于警方复核。报告能否被采纳由办案机关决定。
我输入的地址会被保存吗？
筛查和溯源的查询通过我们的服务器转发到公开数据源，服务器不保存查询记录。监控名单只存在你的浏览器里。详见隐私政策。
为什么有些转账没有出现在溯源图里？
为了让图谱可读，每一跳只展开金额最大的几个对手方，并且只读取每个地址最近的转账。你可以调大“每跳展开”数量、指定代币或案发时间，缩小范围后重新追踪。
链哨和 OFAC、Tether、Circle 等机构是什么关系？
没有隶属或合作关系。链哨只读取这些机构公开发布的名单或合约数据。
关于我们
链哨 Sentrail 是一款链上安全取证工具，由 开发和运营。我们的目标是让普通人也能看懂链上资金的流向，在遇到诈骗和盗窃时更快地整理证据。
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隐私政策
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本政策说明 ［公司注册名称］（以下简称“我们”）在你使用链哨 Sentrail（以下简称“本工具”）时如何处理信息。
我们处理哪些信息
- 你输入的区块链地址。地址会通过我们的服务器转发到公开的区块链数据接口，用于完成查询。服务器不把查询的地址与你的身份关联保存。
- 技术日志。为了防止滥用和排查故障，托管服务商可能会在短期内记录 IP 地址、请求时间和请求路径等访问日志。
- 保存在你浏览器中的数据。监控名单、告警记录和界面设置只保存在你浏览器的本地存储中，我们无法读取。清除浏览器数据会删除它们。
我们不收集的信息
- 本工具不需要注册账号，不需要连接钱包，也不需要签名。
- 我们不会索要助记词、私钥或钱包密码。任何以链哨名义索要这些信息的人都是骗子。
第三方数据源
查询会被转发到 Blockscout、TronGrid、TronScan、mempool.space、PublicNode 以及 GitHub 上的公开名单。这些服务按各自的隐私政策处理收到的请求。
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链哨 Sentrail（以下简称“本工具”）由 ［公司注册名称］ 提供。使用本工具即表示你同意以下条款。
服务内容
本工具基于公开的区块链数据和公开名单，提供地址风险筛查、资金流向追踪、地址监控和取证报告导出功能，用途限于安全取证、风险核查与研究。
我们不提供的服务
- 不提供任何数字资产的买卖、兑换、托管、借贷、质押或投资服务。
- 不提供行情、价格预测、交易信号或投资建议。
- 不提供资金追回服务，不代表用户与任何机构交涉，也不收取任何追回费用。
- 不提供法律意见。结果能否作为证据，由执法机关或法院决定。
结果的局限
结果完全依赖第三方公开数据，可能存在延迟、遗漏或错误。“未发现标记”不代表地址安全，“有风险标记”也不代表地址持有人一定有违法行为。请在做出任何决定前结合其他信息独立判断。
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本工具引用了 OFAC、Tether、Circle、Blockscout、TronScan 等机构公开发布的数据，与这些机构没有隶属、合作或授权关系。
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